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工行广西分行营业部运用系统保客户资金平安

发布时间:2019-09-14 09:58:08

工行广西分行营业部运用系统保客户资金平安

广西南宁4月30日讯(通讯员 劳晨晖)近日,一位年轻女客户来到工行广西分行营业部要求办理2500元汇款,柜员根据客户提供的账号户名输入信息,这时,业务处理系统自动弹出风险预警提示,显示该账户为可疑账户,有可能涉嫌电信诈骗。柜员立即提起高度警惕,停下操作并向客户仔细询问汇款信息。客户称此笔汇款用于购苹果,据商家宣传只需缴纳两千五百元保证金就能以低价抢购到最新款苹果。根据经验,柜员判断这是一起电信诈骗,立即告诫客户根据系统提示,该收款账户为可疑账户且“缴纳保证金”是电信诈骗惯用手段,建议她停止汇款并进行进一步核实。经过大堂经理和柜员一番耐心沟通与解释,客户及时醒悟,果断放弃汇款,避免了经济损失。客户对工作人员的及时提醒与帮助表示十分感激,并称赞工行的科技系统安全先进。

据工行广西分行营业部相关人士介绍,工行自主研发的“外部欺诈风险信息系统”实现了对电信诈骗的事前防范,该系统中收录了国家职能部门以及金融同业提供的风险信息,能够即时对所有通过工行点、上银行、银行、银行和自助终端等渠道进行的转账汇款信息进行筛查,一旦与收录的风险信息吻合,系统将自动弹出风险预警提示,及时有效拦截电信诈骗等风险事件,为客户资金撑起了一把安全保护伞。

近年来电信诈骗案件频发,作案手法五花八门,不法分子利用或短信,编造各种伪装身份和谎言,诱骗储户的身份证号码、银行卡号及密码,或要求储户直接转账汇款到指定账户进行诈骗。工作人员提醒广大市民一定要加强安全防范意识,提高警惕,拒绝不明虚利诱惑,避免上当受骗。


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